| |
Дата розміщення: 18.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
85.1 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства. 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв, не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк Вирiшили: затвердити звiти наглядової ради, голови правлiння та ревiзiйної комiсiї ПРАТ "РIВНЕРИБГОСП" за 2014 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту товариства Вирiшили: затвердити рiчний звiт ПРАТ "РIВНЕРИБГОСП" у складi балансу на 31 грудня 2014 року та звiту про фiнансовi результати ПРАТ "РIВНЕРИБГОСП" за 2014 рiк. 3. Визначення напрямкiв використання отриманого в 2014 роцi прибутку Вирiшили: спрямувати 100% прибутку отриманого ПРАТ "РIВНЕРИБГОСП" за 2014 рiк в сумi 84,4 тис. грн. на поповнення обiгових коштiв, розвиток виробництва i придбання основних засобiв. 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Вирiшили: 1. Продовжити повноваження членiв наглядової ради: Приватного акцiонерного товариства "РЕНОМЕ", Богоноса Олександра Михайловича, Ходаковської Зої Володимирiвни. 2. Встановити що члени наглядової ради не отримуватимуть винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради . 3. Встановити строк дiї договорiв з членами наглядової ради - до 31 грудня 2018 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн. 4.Надати головi правлiння ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Полiщуку П.В. повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв Вирiшили: - Схвалити значнi правочини, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "РIВНЕРИБГОСП" в особi голови правлiння або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках iз дотриманням визначеної зборами граничної вартостi. По всiх питаннях порядку денного голосували: - "за" - 1 акцiонер, що в сукупностi володiє 2004979 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; - не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: